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比特派钱包ios下载|荷兰监管逮补使用Tornado Cash洗钱男子,表示格外注意此类科技犯罪

荷兰金融犯罪调查机构 FIOD 于 8/12 公告表示,一名位于阿姆斯特丹的 29 岁男子,因涉嫌透过去中心化混币协议 Tornado Cash,隐匿犯罪金流,促进洗钱活动,而遭到逮补。FIOD 表示,不排除进行多次逮补。FIOD 表明,这类促进洗钱活动的先进科技,已受到格外注意,并有能力进行有效调查。

荷兰监管机构表示,已在 2022 年 6 月对 Tornado Cash 展开刑事调查,了解 Tornado Cash 提供加密货币的混合服务,可以隐蔽加密货币的来源或目的地,该服务几乎不检视加密货币的来源,用户多数是用来增加其交易的隐匿性。Tornado Cash 是透过去中心化组织 (DAO) 在网路上提供服务,由治理成员决策并记录在被称作智能合约的程式码中。

FIOD 怀疑 Tornado Cash 被用来从事大量的网路犯罪,该协议也已在 8/8 被美国外国资产控制办公室 (OFAC) 针对协议本身与相关地址制裁,多家业者 (如:Circle ) 已声明配合。FIOD 表示,此项调查涉及严重欺诈、环境犯罪和资产没收。

(延伸阅读) Elliptic分析|如果用户使用Tornado Cash,交易所与DeFi开发者该做些什么?

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